Texto Legal
Articulo 58 - Delito de lavado de dinero
Se sancionara a quien realice cualquiera de las siguientes conductas:
Conductas tipificadas
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilicita.
II. Por si o por interposita persona, realice cualquiera de las conductas mencionadas, con el proposito de:
- Ocultar o pretender ocultar.
- Encubrir o impedir conocer el origen.
- La localizacion, el destino o la propiedad de dichos recursos, derechos o bienes.
- Alentar alguna actividad ilicita.
III. Aporte recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza para financiar la comision de delitos.
Pena aplicable
| Conducta | Pena de prision | Multa (dias multa) |
|---|---|---|
| Lavado de dinero basico (fracc. I) | 5 a 15 anos | 1,000 a 5,000 |
| Lavado con ocultamiento (fracc. II) | 5 a 15 anos | 1,000 a 5,000 |
| Financiamiento delictivo (fracc. III) | 5 a 15 anos | 1,000 a 5,000 |
Elemento subjetivo
El tipo penal requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de que los recursos proceden de una actividad ilicita. No basta la mera sospecha; debe acreditarse que el imputado sabia o razonablemente debia saber el origen ilicito de los recursos.
Delincuencia organizada
Cuando la conducta se realice en el contexto de delincuencia organizada, las penas se incrementaran hasta en una mitad.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
SDV Asesores de Negocio advierte que el delito de lavado de dinero es uno de los mas graves del sistema juridico mexicano, con penas de hasta 15 anos de prision que se incrementan con delincuencia organizada. Lo que muchos empresarios no saben es que la linea entre una infraccion administrativa (no presentar avisos) y una responsabilidad penal puede ser muy delgada. Si una autoridad detecta que un sujeto obligado omitio sistematicamente sus obligaciones de aviso, podria inferir que la omision fue intencional para facilitar operaciones con recursos ilicitos. Por eso insistimos en el cumplimiento preventivo: no solo para evitar multas, sino para crear una barrera de proteccion juridica que demuestre que el empresario actuaba de buena fe y no tenia conocimiento del posible origen ilicito de los recursos.
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Art. 62. Denuncia de operaciones sospechosas
Establece la obligacion de las autoridades de denunciar ante el Ministerio Publico las operaciones que presuntamente constituyan delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo detectadas en el ejercicio de sus funciones.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 58 del LFPIORPI?
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