Texto Legal
Articulo 61 - Decomiso
Los instrumentos, objetos o productos del delito, asi como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales este se conduzca como dueno, si no acredita la legitima procedencia de dichos bienes, seran decomisados.
Bienes sujetos a decomiso
1. Recursos directos: Dinero en efectivo, cuentas bancarias, inversiones.
2. Bienes adquiridos: Inmuebles, vehiculos, joyas, obras de arte.
3. Instrumentos del delito: Cuentas bancarias utilizadas, personas morales creadas para el lavado.
4. Frutos y productos: Rendimientos, intereses o ganancias generados por los bienes ilicitos.
Extincion de dominio
Independientemente del decomiso penal, la autoridad puede ejercer la accion de extincion de dominio sobre bienes de origen ilicito, conforme a la Ley Nacional de Extincion de Dominio.
Destino de los bienes decomisados
Los bienes decomisados pasan a formar parte del patrimonio del SAE (Servicio de Administracion y Enajenacion de Bienes) para su administracion y eventual enajenacion.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
SDV Asesores de Negocio explica que el decomiso abarca no solo los recursos de origen ilicito, sino tambien los bienes adquiridos con ellos y sus frutos. En la practica, esto significa que si un inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilicita, tanto el inmueble como las rentas que genero seran decomisados. Ademas, la extincion de dominio es un procedimiento autonomo que puede iniciarse incluso sin sentencia penal condenatoria. Esto hace que la proteccion patrimonial comience con la debida diligencia en cada operacion: conocer al cliente, verificar el origen de los recursos y documentar todo es fundamental para proteger su patrimonio.
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Art. 58. Delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita
Tipifica el delito de lavado de dinero: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando se tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilicita.
Art. 59. Delito de financiamiento al terrorismo
Tipifica como delito el financiamiento al terrorismo: aportar, recaudar o de cualquier forma destinar recursos, derechos o bienes para financiar actividades terroristas o de organizaciones terroristas.
Art. 60. Agravantes en delitos de lavado de dinero
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Establece la obligacion de las autoridades de denunciar ante el Ministerio Publico las operaciones que presuntamente constituyan delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo detectadas en el ejercicio de sus funciones.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 61 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 61 de la Ley Antilavado?
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