Texto Legal
Articulo 60 - Agravantes
Las penas previstas en los articulos 58 y 59 se aumentaran hasta en una mitad cuando:
Circunstancias agravantes
1. Servidores publicos: El delito sea cometido por servidores publicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comision de delitos.
2. Menores de edad: Se utilicen a personas menores de dieciocho anos de edad o personas que no tienen capacidad para comprender la ilicitud del hecho.
3. Documentos falsos: Se utilicen documentos falsos o se haga uso de personas morales constituidas con datos ficticios.
4. Conducta sistematica: La conducta se realice de manera habitual o sistematica.
5. Monto elevado: El monto de los recursos involucrados supere el equivalente a 10,000 veces el valor de la UMA.
Tabla de incremento de penas
| Delito base | Pena base | Con agravante (hasta +50%) |
|---|---|---|
| Art. 58 - Lavado de dinero | 5 a 15 anos | 7.5 a 22.5 anos |
| Art. 59 - Financiamiento al terrorismo | 15 a 40 anos | 22.5 a 60 anos |
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
SDV Asesores de Negocio alerta que el uso de personas morales con datos ficticios (empresas fantasma o 'factureras') como vehiculo de lavado es una de las agravantes mas frecuentes. La autoridad ha intensificado la persecucion de estas conductas en coordinacion con el articulo 69-B del CFF (empresas que facturan operaciones simuladas). Si un cliente utiliza facturas de empresas incluidas en las listas del 69-B, el sujeto obligado debe extremar precauciones pues podria estar ante una operacion con recursos de procedencia ilicita. Recomendamos verificar a todos los proveedores en la lista del 69-B antes de realizar operaciones significativas.
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Art. 58. Delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita
Tipifica el delito de lavado de dinero: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando se tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilicita.
Art. 59. Delito de financiamiento al terrorismo
Tipifica como delito el financiamiento al terrorismo: aportar, recaudar o de cualquier forma destinar recursos, derechos o bienes para financiar actividades terroristas o de organizaciones terroristas.
Art. 61. Decomiso de bienes relacionados con lavado de dinero
Establece que los bienes, recursos, derechos e instrumentos que hayan sido utilizados o sean producto del delito de lavado de dinero seran decomisados a favor del Estado, independientemente de las sanciones penales.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 60 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 60 de la Ley Antilavado?
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