Texto Legal
Articulo 36 - Uso de la Informacion
La informacion que la Secretaria obtenga con motivo de los avisos y visitas de verificacion sera utilizada exclusivamente para los fines previstos en esta Ley.
Destino de la informacion
La Secretaria podra utilizar la informacion para:
- I. Identificar patrones y tendencias de operaciones con recursos de procedencia ilicita
- II. Elaborar reportes de inteligencia para las autoridades competentes
- III. Sustentar las resoluciones administrativas que emita en el ambito de sus atribuciones
- IV. Atender requerimientos judiciales debidamente fundados
Intercambio interinstitucional
La informacion podra compartirse con:
- La Fiscalia General de la Republica para efectos de investigacion penal
- Las autoridades financieras cuando se detecten operaciones relacionadas con el sistema financiero
- Las autoridades fiscales cuando se identifiquen posibles evasiones
Reserva
La informacion tendra el caracter de reservada conforme a la legislacion de transparencia y no podra divulgarse a particulares ni utilizarse para fines distintos a los previstos en esta Ley.
Informes estadisticos
La Secretaria podra publicar informes estadisticos agregados sobre las tendencias del lavado de dinero, sin revelar datos que permitan identificar a personas especificas.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
La informacion recabada por la Secretaria es confidencial y solo puede utilizarse para fines de prevencion de lavado. En SDV Asesores de Negocio senalamos que el uso indebido de esta informacion por parte de funcionarios publicos es sancionable penalmente, lo cual protege la confidencialidad de los datos de nuestros clientes.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 36 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 36 de la Ley Antilavado?
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