Artículo 19. Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables

Articulo 19 - Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables

Quienes realicen Actividades Vulnerables tendran las obligaciones siguientes:

I. Identificacion de clientes y usuarios

Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades Vulnerables y verificar su identidad basandose en credenciales o documentacion oficial, asi como recabar copia de la documentacion.

II. Identificacion del beneficiario controlador

Solicitar al cliente o usuario la informacion sobre si tiene conocimiento de la existencia del dueno beneficiario y, en su caso, exhibir documentacion oficial que permita identificarlo, si este es persona distinta al cliente o usuario.

III. Resguardo de informacion y documentacion

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destruccion u ocultamiento de la informacion y documentacion que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, asi como la que identifique a sus clientes o usuarios.

IV. Conservacion por 5 anos

Conservar la informacion y documentacion de manera fisica o electronica por un plazo de cinco anos contados a partir de la fecha de la realizacion de la Actividad Vulnerable.

V. Brindar facilidades para verificacion

Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificacion.

VI. Presentacion de avisos

Presentar los Avisos en la Secretaria en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

VII. Designar representante

De entre sus miembros o empleados, al encargado de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de esta Ley.

VIII. Conocer al cliente

Establecer medidas para conocer la identidad de sus clientes y usuarios, verificar su actividad economica y la razonabilidad de las operaciones con los datos proporcionados.

Cuadro de obligaciones por tipo de sujeto