Texto Legal
Articulo 42 - Informes al Congreso
La Secretaria rendira informes semestrales al Congreso de la Union sobre el estado que guarda la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita.
Contenido de los informes
Los informes incluiran:
- I. Numero de avisos recibidos y su clasificacion por tipo de actividad vulnerable
- II. Numero de visitas de verificacion realizadas y sus resultados
- III. Sanciones impuestas y montos de las multas aplicadas
- IV. Numero de denuncias penales presentadas ante el Ministerio Publico
- V. Evaluacion de las tendencias del lavado de dinero en el pais
Informacion estadistica
Los informes presentaran informacion estadistica agregada que permita evaluar la efectividad de las medidas de prevencion sin revelar informacion confidencial.
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Los informes seran de caracter publico y se difundiran a traves del portal de la Secretaria, salvo aquella informacion que sea clasificada como reservada conforme a la legislacion de transparencia.
Comparecencia
La Secretaria podra ser requerida por las comisiones legislativas competentes para ampliar la informacion contenida en los informes.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Los informes al Congreso permiten evaluar la efectividad de la politica antilavado y orientar reformas legislativas. En SDV Asesores de Negocio monitoreamos estos informes para anticipar cambios regulatorios que puedan afectar las obligaciones de nuestros clientes y prepararnos oportunamente.
Anterior
Art. 41. Participacion del sector privado en la prevencion
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Art. 47. Multas por incumplimiento de obligaciones de identificacion
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 42 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 42 de la Ley Antilavado?
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Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
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