Texto Legal
Articulo 30 - Acta Circunstanciada
De toda visita de verificacion se levantara acta circunstanciada en la que se hara constar:
Contenido obligatorio
- I. Lugar, fecha y hora de inicio y conclusion de la visita
- II. Nombre y cargo de los verificadores actuantes
- III. Nombre del visitado o su representante legal y de los testigos
- IV. Descripcion detallada de los hechos y omisiones detectados
- V. Documentacion revisada y, en su caso, asegurada
- VI. Manifestaciones del visitado, si las hubiere
Firmantes
El acta debera ser firmada por:
- El o los verificadores actuantes
- El visitado o su representante legal
- Los testigos designados
Negativa a firmar
Si el visitado se niega a firmar el acta, se hara constar dicha circunstancia, sin que esto afecte la validez del acta.
Entrega de copia
Se entregara una copia del acta al visitado o a su representante al momento de su levantamiento.
Valor probatorio
El acta circunstanciada tiene pleno valor probatorio y constituye la base para la determinacion de infracciones y la imposicion de sanciones, por lo que su elaboracion debe ser precisa y completa.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El acta circunstanciada es el documento que da fe de lo actuado durante la visita y constituye la base para posibles sanciones. En SDV Asesores de Negocio revisamos cuidadosamente cada acta para verificar que refleje fielmente lo ocurrido y para identificar posibles vicios que puedan utilizarse como medios de defensa.
Anterior
Art. 29. Aseguramiento de documentos durante la verificacion
Siguiente
Art. 31. Plazo para desvirtuar irregularidades detectadas
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 30 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 30 de la Ley Antilavado?
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