Texto Legal
Articulo 27 - Requisitos de la Orden de Visita
Las ordenes de visita de verificacion deberan contener como minimo:
Requisitos formales
- I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita
- II. El nombre del visitado o, en su caso, la denominacion o razon social
- III. El nombre de los verificadores comisionados
- IV. El objeto y alcance de la visita
- V. El fundamento y motivo de la visita
Notificacion
La orden debera notificarse personalmente al visitado o a su representante legal al momento de iniciar la visita. El verificador debera identificarse con credencial vigente.
Nulidad de la visita
La omision de cualquiera de los requisitos formales de la orden podra dar lugar a la nulidad de la visita y de las actuaciones derivadas de la misma, a solicitud del visitado.
Ampliacion de la visita
Si durante la visita se detectan indicios de incumplimiento no previstos en la orden original, la autoridad debera emitir una nueva orden que especifique los nuevos aspectos a verificar.
Duracion
Las visitas deberan concluirse en un plazo razonable, sin que excedan de treinta dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion de la orden.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
La orden de visita debe cumplir requisitos formales estrictos, incluyendo fundamentacion, motivacion y datos del visitado. En SDV Asesores de Negocio verificamos que cada orden cumpla con los requisitos del CFF, pues una orden deficiente puede impugnarse y resultar en la nulidad de todo el procedimiento.
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Art. 26. Facultades de verificacion de la autoridad
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 27 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 27 de la Ley Antilavado?
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